Контроль трансграничных переводов

Это модуль проверки юридических и физических лиц по санкционным спискам и перечням публичных должностных лиц, позволяющий проверять действующих и потенциальных клиентов по различным спискам. Дополнительно, он расширяет функционал системы противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, добавляя соответствующие скоринговые проверки по клиенту и анализ транзакций по санкционным спискам (проверка контрагентов).

Одной из примечательных особенностей системы является возможность по подписке получать оригинальные списки World Check и Dow Jones

Возможности решения

После каждой загрузки новых санкционных списков проверяются все клиенты, независимо от того, совершали ли они операции за последнее время или нет. Кроме того, с помощью API можно проверить и любое другое лицо (например, потенциального клиента)

Поддерживаемые источники

Списки, загружаемые банками с портала Росфинмониторинга (Перечень террористов/экстремистов, Перечень Совета Безопасности ООН, Решения МВК) –ручная загрузка или автоматическое скачивание (взаимодействие по APIСервисного концентратора РФМ);
Списки, предоставляемые в рамках сервиса «Санкционные списки»(перечни Минюст РФ (в т.ч. иноагенты), списки нелегальных участников фин. рынка ЦБ РФ, основные санкционные перечни (Россия, США, ЕС, Великобритания))–автоматическое скачивание;
Поддержка поставщиков-аггрегаторов перечней (Контур.Призма(«База глобальных санкций»), Интерфакс X-Compliance,RefinitivWorld-Checkи т.д.) –автоматическое скачивание (взаимодействие по API)
Оригинальные списки World Check и Dow Jones вместе с поставкой этих списков