Автоматизация ПОД/ФТ
Современные автоматизированные системы в области борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма представляют собой комплекс цифровых инструментов. Их главная задача — оперативное выявление потенциальных угроз, детальный анализ подозрительных транзакций и эффективное управление соответствующими рисками.
Финист-Софт имеет в своем активе модуль работы автоматизации требований ПОД/ФТ, успешное функционирование которого подтверждено многократными проверками ЦБ РФ в банках клиентах Финист-Софт.
Возможности системы
Формирование и хранение анкет клиентов, их бенефициарных владельцев, единоличных исполнительных органов и представителей.
Функционал позволяет на ежедневной основе отправлять реестр клиентов, загружать реестр рисков, производит по нему проверку всей клиентской базы, позволяет приостанавливать операции клиентов и контрагентов из реестра рисков, производит сверку уровня риска клиентов и уровня риска клиента в реестре рисков, способна подготавливать реестр мер (применяемых к «дабл»-красным клиентам) для направления в Банк России.
Ключевые цифры компании
56
Продуктов
компания сформировала масштабную продуктовую линейку из 56 решений для разных отраслей
34+
года на IT-рынке
свыше 34 лет компания развивает технологии и помогает клиентам цифровизировать процессы
2 500
Проектов
реализовано более 2500 проектов, подтверждающих опыт и экспертизу команды
200+
внедрений
200+ внедрений продуктов Финист
Напишите нам
Наш менеджер свяжется Вами в ближайшее время.